Liste des personnes citées dans les Panama Papers

Pour un article plus général, voir Panama Papers.

Infographie publiée par Le Monde en avril 2016, montrant une partie des personnalités concernées par les révélations des « Panama Papers ».
Infographie publiée par Le Monde en , montrant une partie des personnalités concernées par les révélations des « Panama Papers ».
Pays impliqués dans les Panama Papers.

Cet article recense les individus cités dans les Panama Papers, en tant qu'actionnaires ou directeurs de sociétés extraterritoriales[1].

Chefs d'État et de gouvernement

En fonction au moment de la publication des Panama Papers (3 avril 2016)

Anciennement en fonction

Autres personnalités politiques

Drapeau de l'Algérie Algérie
Drapeau de l'Angola Angola
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite
Drapeau de l'Argentine Argentine

🇧🇪 Belgique

Brigitte Ernst de la Graete, ex-députée européenne pour les Verts (1989-1994), ancienne secrétaire fédérale d’Ecolo (1999 à 2002), ex-échevine à Liège : alors qu’elle siégeait toujours au conseil communal liégeois, cette militante Ecolo de la première heure a créé, en décembre 2013 avec des proches et des membres de sa famille, une société d’investissement maltaise en lien avec quelques-uns des paradis fiscaux les plus zélés de la planète [11]

Drapeau du Botswana Botswana
  • Ian Kirby (en), président de la Cour d'appel du Botswana et ancien procureur général[1] ;
Drapeau du Brésil Brésil
Drapeau du Cambodge Cambodge
Drapeau du Chili Chili
  • Alfredo Ovalle Rodríguez (es), ancien président de l'organisation patronale Confederación de la Producción y del Comercio (es)[1] ;
Drapeau de la république démocratique du Congo République démocratique du Congo
Drapeau de la république du Congo République du Congo
  • Bruno Itoua, ministre de la Recherche scientifique et des Innovations techniques et ancien président de la SNPC[1] ;
Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord
  • Kim Chol Sam, représentant de la Daedong Credit Bank à Dalian et présumé haut fonctionnaire du régime[17],[18],[19] ;
Drapeau de l'Équateur Équateur
  • Galo Chiriboga (en), procureur général ;
Drapeau de l'Espagne Espagne
Drapeau de la France France
Drapeau de la Grèce Grèce
Drapeau de la Hongrie Hongrie
  • Zsolt Horváth (en), ancien membre de l'Assemblée nationale[24] ;
Drapeau de l'Inde Inde
  • Anurag Kejriwal, ancien président du Lok Satta Party (en) (Delhi)[1] ;
  • Anil Vasudev Salgaocar, baron des mines et ancien membre de l'Assemblée législative Goa[25] ;
Drapeau de l'Islande Islande
  • Bjarni Benediktsson, ministre des Finances[1] ;
  • Júlíus Vífill Ingvarsson, membre du conseil municipal de Reykjavík qui démissionne le [26] ;
  • Ólöf Nordal, ministre de l'Intérieur[27] ;
Drapeau de la Lettonie Lettonie
Drapeau du Kenya Kenya
  • Kalpana Rawal, vice-président de la Cour suprême[1] ;
Drapeau de Malte Malte
  • Konrad Mizzi, ministre de l'Énergie et de la Santé[1],[29] ;
  • Keith Schembri, chef de cabinet du premier ministre[30],[29] ;
Drapeau du Nigeria Nigeria
Drapeau de la Palestine Palestine
  • Mohammad Mustafa, président du fonds souverain palestinien (Palestine Investment Fund), proche ami du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Ancien cadre supérieur de la Banque mondiale, il a occupé les postes de vice-Premier ministre chargé des affaires économiques et ministre de l’Économie nationale[1] ;
  • Khaled Osseili, ancien maire d'Hébron[32] ;
Drapeau du Panama Panama
  • Riccardo Francolini, ancien président de la Savings Bank, appartenant à l'État[1] ;
Drapeau du Pérou Pérou
  • César Almeyda, directeur du National Intelligence Service[1] ;
Drapeau de la Pologne Pologne
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni
Drapeau de la Suède Suède
  • Frank Belfrage, ancien diplomate et ancien chef de cabinet ministériel des affaires étrangères suédois[36] ;
Drapeau de la Suisse Suisse
Drapeau du Venezuela Venezuela
  • Victor Cruz Weffer, commandant en chef des forces armées vénézuéliennes (2001) ; président du Fonds national de développement urbain (2000-2001)[39] ;
  • Adrián José Velásquez Figueroa, ancien chef de la sécurité du palais présidentiel de Miraflores et sa femme, Claudia Patricia Díaz (tous deux proches de Chavez)[40],[41],[42] ;
Drapeau de la Zambie Zambie
  • Attan Shansonga, ancien ambassadeur aux États-Unis[43].

Parents et/ou associés de membres de gouvernement

Drapeau de l'Algérie Algérie
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud
  • Clive Khulubuse Zuma, neveu du président Jacob Zuma[45] ;
Drapeau de l'Argentine Argentine
  • Daniel Muñoz, assistant des anciens présidents Cristina Fernández de Kirchner et Néstor Kirchner[1] ;
  • Alessandra Minnicelli, épouse du député national et ancien ministre de la planification et d'investissement public Julio de Vido[46] ;
Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Drapeau de la Belgique Belgique
  • Brigitte Ernst de la Graete, ex-députée européenne pour les Verts (1989-1994), ancienne secrétaire fédérale d’Ecolo (1999 à 2002), ex-échevine à Liège : alors qu’elle siégeait toujours au conseil communal liégeois, cette militante Ecolo de la première heure a créé, en décembre 2013 avec des proches et des membres de sa famille, une société d’investissement maltaise en lien avec quelques-uns des paradis fiscaux les plus zélés de la planète [11]
Drapeau du Brésil Brésil
  • Idalécio de Oliveira, homme d'affaires portugais, suspecté de corruption auprès du président de la Chambre des députés Eduardo Cunha[1] ;
Drapeau du Canada Canada
Drapeau de la République populaire de Chine Chine
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud
  • Ro Jae-Hun (ko), fils de l'ancien président Roh Tae-woo[50] ;
Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
  • Jean-Claude N'Da Ametchi, associé de l'ancien président Laurent Gbagbo[1] ;
Drapeau de l'Égypte Égypte
Drapeau de l'Équateur Équateur
  • Pedro Delgado Campaña (en), cousin de Rafael Correa, président de l'Équateur, et ancien gouverneur de la Banque centrale d'Équateur (en)[1] ;
  • Javier Molina Bonilla, ancien conseiller du directeur du National Intelligence Secretariat (en) Rommy Vallej[1] ;
Drapeau de l'Espagne Espagne
Drapeau des États-Unis États-Unis
  • Gabrielle Fialkoff, directrice financière de la campagne sénatoriale en 2010 de Hillary Clinton et grande donatrice de sa campagne présidentielle en 2016[53] ;
Drapeau de la France France
Drapeau du Ghana Ghana
  • John Addo Kufuor, fils de l'ancien président John Kufuor[1] ;
Drapeau de la Guinée Guinée
Drapeau du Honduras Honduras
  • César Rosenthal, fils de l'ancien vice-président Jaime Rosenthal[1] ;
Drapeau de l'Inde Inde
  • Rajendra Patil, beau-fils de Shamanur Shivashankarappa, ministre de l'État de Karnataka et homme d'affaires[56] ;
  • Jehangir Soli Sorabjee, fils de l'ancien procureur général Soli Sorabjee[56] ;
  • Harish Salve, ancien solliciteur général d'Inde et fils de Narendra Kumar Salve (en), ancien membre du Congrès national[56] ;
Drapeau de l'Irlande Irlande
  • Frank Flannery, consultant politique et ancien directeur stratégique du parti Fine Gael[57] ;
Drapeau de l'Islande Islande
Drapeau d’Israël Israël
  • Dov Weisglass, l'un des anciens conseillers du Premier ministre Ariel Sharon[59];
Drapeau de l'Italie Italie
  • Giuseppe Donaldo Nicosia, condamné pour corruption aux côtés de l'ancien sénateur Marcello Dell'Utri[1] ;
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan
Drapeau de Madagascar Madagascar
Drapeau de la Malaisie Malaisie
  • Mohd Nazifuddin Najib, fils du Premier ministre Najib Razak[1] ;
Drapeau du Maroc Maroc
  • Mounir Majidi, homme d’affaires et entrepreneur, secrétaire particulier du roi Mohammed VI du Maroc depuis 2000[1] ;
Drapeau du Mexique Mexique
Drapeau des Nations unies Nations unies
Drapeau du Pakistan Pakistan
Drapeau de la Palestine Palestine
  • Tareq Abbas, fils de Mahmoud Abbas, chef de l'Autorité Palestinienne[61] ;
  • Mohammed Mustafa, conseiller économique de Mahmoud Abbas[59];
  • Khaled Osseili, maire d'Hébron depuis 2007[59];
  • Mohammed Rashid, ancien conseiller et manager financier de Yasser Arafat[32] ;
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni
Drapeau de la Russie Russie
Drapeau du Sénégal Sénégal
Drapeau de la Syrie Syrie

Membres de familles royales

Drapeau de l'Espagne Espagne
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni

Hommes d'affaires

Drapeau de l'Algérie Algérie
  • Zoubir Bererhi et son fils Jawed, import export de poudre de lait[71].
  • Ali Haddad homme d'affaires, PDG de l'Entreprise des travaux routiers, hydrauliques et bâtiments (ETRHB Groupe Haddad)[72].
  • Issad Rebrab, homme d'affaires, PDG du groupe Cevital.
Drapeau de l'Allemagne Allemagne
  • Werner Mauss (en), homme d'affaires[73] ;
  • Anton Pohlmann (de), homme d'affaires allemand[73] ;
Drapeau de l'Argentine Argentine
  • Luis Saguier, directeur du groupe de presse La Nación S.A[74].
Drapeau de l'Autriche Autriche
  • Michael Grahammer, patron de la banque régionale autrichienne Hypo Vorarlberg[75] ;
Drapeau de la Belgique Belgique
  • Didier Bellens, ancien patron de Belgacom (décédé en 2016)[76] ;
  • La famille Brackx, propriétaire de l'hôtel Belroy et actionnaire de Jet Air[77].
  • Patokh Chodiev, milliardaire, et deux de ses proches : Alexander Machkevitch et Alijan Ibragimov[78] ;
  • Stefaan Decraene, membre du comité exécutif du Groupe BNP Paribas[5] ;
  • Léon-François Deferm, homme d'affaires liégeois lié à Guy Mathot, inculpé au côté d'Alain Mathot dans le dossier Intradel-Innova[75] ;
  • Dimitrios Kestekoglou, PDG de la chocolaterie belge Leonidas et héritier d'une des 500 familles les plus riches de Belgique[77] ;
  • Axel Miller, administrateur délégué du groupe Dexia depuis 2006[5] ;
  • François Narmon, vice-président du CA de la Banque Internationale à Luxembourg[5] ;
  • Lievens et Marc Santens et leurs familles, détentrices du groupe flamand Santens, un des plus importants fournisseurs de tissus-éponges et de linge de maison en Europe[75] ;
  • Eric Swenden, membre du conseil d'Uteron Pharma[79] ;
  • Famille de Spoelberch, un grand actionnaire du groupe brassicole AB InBev[80] ;
  • Willy Verdonck, ancien concessionnaire des casinos d'Ostende, Spa et Chaudfontaine, et sa famille, propriétaire de sociétés fournissant l'armée belge[81].
Drapeau du Brésil Brésil
  • Hommes d'affaires et cadres dirigeants brésiliens liés au scandale Petrobras[82] :
    • Carlos de Queiroz Galvão,
    • Milton de Oliveira Lyra Filho,
    • Luiz Eduardo da Rocha Soares,
    • Carlos Eduardo Schahin,
    • Jésus Murilo Vale Mendes,
    • Ângelo Marcus de Lima Cota,
    • Jefferson Eustáquio ;
Drapeau de la République populaire de Chine Chine, Drapeau des États-Unis États-Unis
  • Benjamin Wey, financier sino-américain et président de New York Global Group[83] ;
Drapeau de la Colombie Colombie
Drapeau de la république du Congo République du Congo
Drapeau des États-Unis États-Unis
  • Joseph Nakash, homme d'affaires et sa famille[86] ;
  • Igor Olenicoff, milliardaire[83] ;
  • Marc Rich, homme d'affaires condamné par la justice américaine et gracié par Bill Clinton[87] ;
Drapeau de l'Équateur Équateur
  • De Buck, homme d'affaires ;
Drapeau de l'Espagne Espagne
Drapeau de la France France
Drapeau de la France France, Drapeau de la Pologne Pologne
Drapeau de l'Inde Inde
  • Vinod Adani, homme d'affaires, frère aîné de Gautam Adani, Adani Group[105] ;
  • K P Singh, homme d'affaires[106] ;
Drapeau de l'Italie Italie
  • Rodolfo De Benedetti, patron de presse[107] ;
Drapeau d’Israël Israël
  • Jacob Engel, homme d'affaires, African mining industry[108],[109] ;
  • Dan Gertler, homme d'affaires[59] ;
  • Idan Ofer, homme d'affaires, philanthrope, fondateur de Tanker Pacific[108],[109] ;
  • Dov Weissglass, avocat et homme d'affaires[108],[109] ;
  • Teddy Sagi, homme d'affaires, fondateur de Playtech[108],[109] ;
Drapeau de l'Italie Italie
Drapeau de Madagascar Madagascar
Drapeau du Maroc Maroc
Drapeau de Monaco Monaco
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas
  • Rattan Chadha, homme d'affaires, fondateur de Mexx[117] ;
  • Bert Meerstadt, membre du conseil de surveillance de la banque néerlandaise ABN Amro[75] ;
Drapeau du Québec Québec
  • Louise Blouin, propriétaire de Louis Blouin Media, entreprise d'édition de magazines du domaine culturel et artistique, parmi les 25 femmes les plus riches du monde en 2009[118];
  • Anthony Gumbiner, homme d'affaires, chairman de Hallman Group[83] ;
  • Heather Mills, femme d'affaires, mannequin, ex-épouse de Paul McCartney[119] ;
Drapeau de la Roumanie Roumanie, Drapeau de l'Australie Australie
  • Frank Timiș, homme d'affaires australo-roumain exilé à Londres (pétrole), ancien employeur du frère du président du Sénégal, Aliou Sall[120],[121] ;
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni
  • Joseph Lewis (en), homme d'affaires et collectionneur, président du conseil d'administration du groupe Tavistock (en), ancien principal actionnaire de la maison Christie's[122] ;
Drapeau de la Russie Russie
Drapeau de la Syrie Syrie, Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni
  • Soulieman Marouf, homme d'affaires syrio-britannique[124] ;
Drapeau de la Tunisie Tunisie
  • Mohsen Marzouk, homme politique tunisien ;
  • Jalel Dalleli, fondateur de la chaîne de télévision TNN[125] ;
Drapeau du Venezuela Venezuela
  • Jesús Villanueva, ancien directeur de PDVSA[126].

Culture

Cinéma

Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni
Drapeau de la République populaire de Chine Chine
Drapeau de l'Espagne Espagne
Drapeau des États-Unis États-Unis
Drapeau de l'Inde Inde
Drapeau de l'Italie Italie
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni
  • Simon Cowell, acteur, producteur, scénariste et compositeur[133],[65] ;
Drapeau de Taïwan Taïwan
  • Nicky Wu, acteur[134].

Littérature

Drapeau du Pérou Pérou

Musique

Drapeau de la Russie Russie

Art

Drapeau de la République populaire de Chine Chine
Drapeau de l'Espagne Espagne
  • Marina Ruiz-Picasso, petite-fille de Pablo Picasso et ayant droit[122] ;
Drapeau des États-Unis États-Unis
  • Ella Fontanals-Cisneros, collectionneuse[122] ;
Drapeau de la Grèce Grèce
  • Doda Voridis, sœur de l'armateur Basil Goulandris, collectionneuse[122].

Spectacle

Drapeau de l'Italie Italie/Drapeau de la Belgique Belgique

Sport

Organisations internationales

Drapeau de la Belgique Belgique

Des personnes en lien avec la Fédération internationale de football association sont citées :

Drapeau de l'Argentine Argentine
Drapeau de la France France
Drapeau de l'Italie Italie, Drapeau de la Suisse Suisse
Drapeau de l'Uruguay Uruguay
  • Juan Pedro Damiani (es), membre du comité d'éthique de la FIFA[139] (démissionne le )[142] ;
Drapeau de l'Uruguay Uruguay/Drapeau des États-Unis États-Unis
  • Eugenio Figueredo, ancien président du CONMEBOL et vice-président et membre du comité d'éthique de la FIFA[143] ;

Sportifs

Football

Drapeau de l'Argentine Argentine
Drapeau de la Belgique Belgique
Drapeau du Brésil Brésil
Drapeau du Chili Chili
Drapeau du Danemark Danemark
Drapeau de l'Espagne Espagne
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni
Drapeau de l'Uruguay Uruguay
  • Diego Forlán, footballeur, et deux de ses proches : sa mère Pilar Corazo et son frère Pablo[151] ;

Autres sports

Drapeau de l'Allemagne Allemagne
Drapeau de l'Espagne Espagne
Drapeau de l'Italie Italie
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni
Drapeau de la Roumanie Roumanie
  • Ion Țiriac, ancien joueur de tennis et homme d'affaires[154] ;

Autres personnalités

Drapeau des Bahamas Bahamas
  • Solomon Humes, évêque. Proche et prête-nom du père de David Cameron[155] ;
Drapeau du Chili Chili
Drapeau des États-Unis États-Unis
  • Marianna Olszewski (en), auteure experte de la finance et « coach de vie »[157] ;
  • Olga Santini, représentante du cabinet panaméen Mossack Fonseca à Miami[158] ;
Drapeau des États-Unis États-Unis;Drapeau du Canada Canada
Drapeau des États-Unis États-Unis;Drapeau de la République populaire de Chine Chine
Drapeau des États-Unis États-Unis;Drapeau du Nigeria Nigeria
Drapeau des États-Unis États-Unis;Drapeau de l'URSS Union soviétique
Drapeau de la France France
  • Nicolas Crochet, expert-comptable, proche de Marine Le Pen et du Front national[92] ;
Drapeau d’Israël Israël
  • Membres du board de la banque israélienne Bank Leumi[108],[109] ;
  • Jacob Weinroth, avocat, cofondateur partner de Dr J. Weinroth & Co. Law Office[108],[109] ;
Drapeau du Luxembourg Luxembourg
  • Simone Retter, avocate d'affaires et membre du conseil de la BCL[159] ;
Drapeau du Québec Québec
  • Annette Laroche, administratrice de sociétés off-shore[160] ;
  • De Grandpré Chait, cabinet d'avocats à Montréal[161] ;
  • Lavery de Billy, cabinet d'avocats québécois[161] ;
  • Hélène Mathieu, avocate du Barreau du Québec[162]
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni
Drapeau de la Suisse Suisse

Renseignement

Drapeau de l'Allemagne Allemagne
  • Claus Möllner alias Werner Mauss, agent de renseignement allemand[168].
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite
  • Kamal Adham, ancien responsable des renseignements saoudiens[169].
  • Adnan Khashoggi, agent de la CIA et milliardaire saoudien[168].
Drapeau de l'Espagne Espagne
  • Francisco Paesa Sanchez, agent secret espagnol[168].
Drapeau de la Grèce Grèce
  • Sokratis Kokkalis, espion et milliardaire[168].
Drapeau de l'Islande Islande
  • Loftur Johannesson, agent secret de la CIA et homme d’affaires originaire de Reykjavik[168].
Drapeau de l'Iran Iran
  • Farhad Azima, iranien et agent de la CIA[168].
Drapeau du Rwanda Rwanda
  • Emmanuel Ndahiro, général de brigade (depuis 2015) ; directeur de l’agence rwandaise de renseignement (2004-2011)[170].

Crime organisé

Drapeau de l'Albanie Albanie
Drapeau de la Belgique Belgique
  • Stéphane Bleus, escroc[75] ;
Drapeau du Guatemala Guatemala
  • Marllory Chacón Rossell, trafiquant de drogue[172] ;
Drapeau de la France France
  • Jean “Richard” Charbit, escroc[173] ;
Drapeau de la Colombie Colombie
  • Jorge Milton Cifuentes-Villa, trafiquant de drogue, chef de la Cifuentes-Villa Drug Trafficking Organization et associé de Joaquín « El Chapo » Guzmán[174] ;
Drapeau du Mexique Mexique
Drapeau de l'Inde Inde
  • Iqbal Mirchi (en)[175] (mort le ), bras droit du criminel le plus recherché d'Inde, Dawood Ibrahim[176] ;
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni
  • Gordon Parry, figure clef du vol du dépôt Brink's Mat en 1983 où 3,5 tonnes d’or ont été dérobées, pour une somme évaluée à 26 millions de dollars (80 millions aujourd'hui). Parry blanchit le butin à travers une société appelée Feberion créée par Mossack Fonseca qui dans une note interne disait connaître la provenance de l'argent de Parry[177],[178],[179].

Notes et références

  • (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « List of people named in the Panama Papers » (voir la liste des auteurs).
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